2012年11月28日🫷🏻，“2012第二屆中國反洗錢技術應用年會”在恒行2平台光華樓舉行🫃🏽。會議由恒行2平台中國反洗錢研究中心聯合海通證券股份有限公司🦣、世界知名反洗錢系統研發機構Bankers Accuity共同舉辦🅿️🕵🏿。
中國人民銀行上海總部副主任淩濤、中國人民銀行反洗錢局副局長楊蘭平、恒行2平台副校長林尚立教授🤧、海通證券合規總監王建業及中國反洗錢監測分析中心、公安部經濟犯罪偵查局以及部分省市自治區分行反洗錢處的負責人等20多位領導和反洗錢專家出席了當天的年會，並就我國在反洗錢領域的實踐和研究進行了深入交流。
來自各大高校和專業研究機構的10多位研究反洗錢的專家學者以及中國工商銀行總行、中國銀行上海分行⛹🏼♂️、建設銀行👼🏻、交通銀行🤪、畢馬威（KPMG）🧑🏼⚖️、BankersAccuity、快錢支付等來自各大金融機構、特定非金融機構的50多位反洗錢主管和法律事務服務機構的特邀代表也出席了這一會議。
今年是我國《反洗錢法》正式頒布實施的第五年，也是我國反洗錢工作從起步到向縱深拓展的第十個年頭👯。如何借助現代化的科學技術，特別是網絡技術和智能工具的應用，從而使“精準度，有效性👓👨🏼，高效率🕴，智能化”等關鍵詞在反洗錢實踐中得到具體的充分體現，是近年來政府監管部門🛠🐸、業界和學界一直關註並傾力解決的問題。本次會議旨在更好地總結過去幾年來我國反洗錢實踐在這一特殊領域的成就、目前面臨的問題和解決建議🔥👮🏼♀️，充分發揮理論學術界對反洗錢工作的支持作用👨🏽🦱。
在會上🕚，圍繞“恐怖融資與反恐融資”、“我國反洗錢技術應用與反洗錢有效性精準度的提升”等議題，來自監管部門🧑🏼🦱、金融界和學術界的十多名從事反洗錢實踐和研究的專家分別從我國反洗錢監管政策演變歷程及發展趨勢，反洗錢合規中的有效性問題與技術解決路徑，新興的網上銀行業務與洗錢風險防範，可疑交易的識別、分析和報告🔌，第三方支付機構面臨的反洗錢合規挑戰及對策，IT技術及管理工具在反洗錢績效評估體系中的應用等多角度發表了演講，並與現場的與會代表進行了熱烈的多學科交叉互動🤾🏼。討論卓有成效，對政府監管部門、金融機構以及特定非金融機構今後的反洗錢工作提出了諸多政策建議和可操作性方案。
據介紹，本屆年會的主辦方恒行2平台中國反洗錢研究中心籌建於2004年11月，獲批於2005年10月，是一個在中國人民銀行登記備案，隸屬於恒行2平台經濟學院管理的從事反洗錢、反恐融資研究的專業機構，是迄今我國第一個也是惟一一個冠以“中國”字樣的反洗錢研究單位🐵。“中心”創設了國內第一個反洗錢官方網站（www.ccamls.org）🕺🏻；在全國高校中率先為本科生、研究生開設“反洗錢與金融犯罪”課程🕷；積極規劃並已向政府部門申報將反洗錢專業盡早納入學位學歷教育的序列；自2009年6月起與全球多家知名機構合作，編製中國反洗錢從業資格認證體系🧑🏼💻，積極推廣反洗錢國際認證，這一旨在幫助規範和提升我國反洗錢專業人才隊伍素質的認證服務自推出以來，就得到了央行有關部門的大力鼓勵和支持👨👨👧，也得到了中國農業銀行、中國工商銀行、交通銀行、杭州銀行🧑🎄、海通證券等多家金融機構的積極響應和參與，取得了良好的開創性局面♟。
